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警方破获特大售卖假烟案

涉及10省30个城市的售假网络被摧毁

2018年03月21日 18:08    来源:警探   作者:辛闻   


  查获香烟

  近年来,安徽铜陵警方多次接到报警,有不少数量的冒牌香烟流入该市。警方历经一年多的侦查,成功破获该案,摧毁该销售网络,抓获贩卖假烟犯罪头目及其下线。


  2018年3月中旬,警方披露该案侦破过程。经警方查明,福建人张宝国利用上门推销的方式,通过物流寄递业,向铜陵市铜官区及全国各地销售假冒伪劣香烟卷烟上万条,其下线遍布10省30多个城市。

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  铤而走险贩卖假烟


  几年前,在外打工的张宝国回福建诏安探亲,受老乡蛊惑,放弃了正经打工生活,开始贩卖假烟。

  回到广东白云区住处,张宝国拨通了老乡给的电话号码,一个自称"李哥"的福建人在电话里盘问了张宝国一番后说:"你想要什么品种要多少,我会如数及时走物流发货,货款隔一段时间我会派人去取,你按我要求准备好钱就好。"

  当年5月,张宝国从"李哥"手里少量购买了一些品牌香烟的样品,品牌有“芙蓉王”“软、硬中华”、"炫赫门"等,随身携带着一些样品,每到一个地方,他带着这些假烟到烟酒商行进行推销,看到有兴趣的老板,他就留下一些样品和联系电话。

  一连几个月,张宝国背着背包跑遍了小半个中国,安徽的铜陵、芜湖、蚌埠、安庆,河北的廊坊、保定,黑龙江的哈尔滨,贵州的六盘水。不到半个月的时间,就有不少烟酒行老板打来电话订购假烟。这更加让张宝国认定自己找到了一条生财致富的捷径。

  如此大胆的推销假烟,难道不怕出事吗?

  "我有两个手机,一个是家人朋友联系的手机,这个手机号是登记在我的名下,我还有另一个用来专门贩卖假烟的手机号,在网上买手机卡,收款的银行卡也是在网上买的信息套办的,都不是实名注册,我以为就算被发现了,也查不到我。"落网后的张宝国向警方交代。

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  神秘包裹暴露链条

  2016年12月10日下午,铜陵市公安局狮子山派出所在对辖区某物流中转站进行例行检查时,几件四四方方、包裹严实的物流件引起了民警的注意,轻嗅包裹,里面隐约飘出一丝丝的烟草味。难道是香烟?烟草都是专卖直供,怎么会通过物流进行寄递?民警立刻联系烟草公司共同对包裹物品进行研判。初步判断,里面是成条卷烟。包裹信息无寄出地,收货地址也模棱两可,收件人也是化名。这个包裹从哪儿来?到哪儿去?主人是谁?

  带着疑问,民警跟随包裹去寻找答案。两个小时后,包裹从分拣点送到市区某包裹的快递站,一个小时后,快递员将包裹装车送出。在杨东小区附近,快递员按照包裹上的电话打给收件人,不一会一个中年男子来到快递车前,将四件包裹搬走。民警暗中跟随男子,只见他将包裹搬进一个烟酒售卖点里屋。经民警与烟草局联合执法,在杨东烟酒店内查获假烟100条,其中硬中华60条,软中华40条。

  据店主徐斌交代,2016年夏天一个小伙子来店里推销品牌烟,价格相当低廉,小伙子留下一些样品,说自己手里有货,有需要随时联系。"我不抽烟,找了一个朋友试抽了一下,和真烟口感有区别,但是味道也还好。"近期店内香烟销路较好,便动了歪心思,以每条120元的价格买了60条硬中华香烟,160元的价格购买了40条软中华。

  与此同时,在铜陵市大市场某糖酒店,民警也摸排到有出售假烟情况,为了防止打草惊蛇,民警暂时未惊动店主汪琳琳,而是等待时机,一起收网。

  向两家店铺推销假烟的是否系同一人?民警通过研判交易通话记录和银行卡号交易记录进行交叉比对,确信为同一人。

  与此同时,民警发现交易不只仅限铜陵地区,安徽的芜湖、安庆,河北的廊坊、保定,贵州的、六盘水等十几个地方皆有类似交易行为。此时,以张宝国为首的遍布全国各地的假烟销售网才开始浮出水面。

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  一波三折终落法网

  根据以上掌握情况,铜陵市警方寻踪觅迹,撒开法网。先后固定了徐斌、汪琳琳等人销售假烟的证据,同时派出民警南下广州,通过调取银行取现视频和承租记录,确认张宝国身份信息。

  芜湖下家给张宝国打钱

  正在民警掌握了足够的证据,准备收网之际,一个意外的事件打乱了警方的部署。 2017年8月30日,张宝国在安徽芜湖推销假烟被芜湖市经侦支队和烟草局抓获,但因证据不足,张宝国很快被释放,转为由烟草机关做行政处罚。在芜湖出事后,如惊弓之鸟的张宝国逃回广东,将所有的交易银行卡、手机号全部停掉,从此仿佛人间蒸发,警方前期摸排线索全部中断。

  2017年9月中旬,民警再次发现汪琳琳和人交易假烟线索,经分析研判,此人还是张宝国。原来,张宝国在芜湖被抓后,换了新的手机号和银行卡,依旧还在从事假烟销售工作,他变得更加谨慎,不再去银行取钱,而是用银行卡套现的方式,将赃款进行转移。

  2017年11月,汪琳琳销售假烟达5万元,铜陵市警方管辖权已到位,是时候进行收网了。为防止张、汪两人串通信息,民警兵分两路,一路奔赴广州捉拿张宝国,另一路直奔铜陵大市场将销售假烟谋利的汪琳琳抓获。12月6日,张宝国在广州被抓获。

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  乘胜追击扩大战果

  在民警强大的攻势之下,汪琳琳承认自己从2016年起先后在张宝国处购买假烟几千余条,销售金额达35万余元的犯罪事实。

  张宝国交代了利用上门推销的方式织造了一张假烟销售网的事实。经初步侦查发现,该团伙利用上门推销的方式,与铜陵、哈尔滨、天津、太原、廊坊、保定、蚌埠、安庆、芜湖、宣城、杭州、南京、扬州、镇江、苏州、六盘水、贵阳、南宁、柳州、广州等涉及10省30多市的60多个下线建立了联系,并通过虚假身份办理的手机号码,和虚假身份办理的银行账号织就了一个庞大的销售网络。

  警方查明,张宝国以广州市为中心,利用广州市发达的物流寄递业,将伪劣卷烟(涉及中华、煊赫门、牡丹、利群、芙蓉王、荷花、玉溪、黑松、云烟、恒大、黄鹤楼、大重九、苏烟等50多种高低档次不同的伪劣卷烟)发往下线手中,涉案卷烟价值达二百余万元。为了进一步固定张宝国销售假烟的犯罪行为及数额、种类,民警兵分五路,先后到广州、贵州六盘水、贵阳、廊坊、保定等地将张宝国销售假烟的下家也一一绳之于法。

  目前,该案主要犯罪嫌疑人张宝国等4人已经归案,警方共查获各种高低档伪劣香烟1000余条。2018年3月12日,张宝国被移送起诉。该案件正在进一步侦办过程中。(文中涉案人员均为化名)

责任编辑:徐晓鸣
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